Tập đoàn Ngân hàng Diamond Trust, được gọi là Tập đoàn DTB, là một tập đoàn ngân hàng châu Phi hoạt động tại Burundi, Kenya, Tanzania và Uganda. Công ty hàng đầu của tập đoàn, Ngân hàng Diamond Trust Kenya, được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương Kenya, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia của Kenya, nền kinh tế lớn nhất trong Cộng đồng Đông Phi.
Địa điểm
Văn phòng chính của Tập đoàn DTB được đặt tại Trung tâm Ngân hàng Diamond Trust (DTBC) dọc theo đường Mombasa ở Nairobi, Kenya.
Tổng quan
Kỳ hạm của Tập đoàn DTB là Ngân hàng Diamond Trust (Kenya), được thành lập vào năm 1946. Tính đến tháng 12 năm 2013, tập đoàn đứng thứ 8 trong số 43 ngân hàng được cấp phép ở Kenya về tài sản. Vào thời điểm đó, tổng tài sản của tập đoàn là khoảng 1,924 tỷ đô la Mỹ (KES: 166,52 tỷ) và vốn chủ sở hữu của cổ đông là khoảng 242,1 triệu đô la Mỹ (KES: 20,95 tỷ). Tính đến năm 2018, tập đoàn này đứng thứ 5.
Tập đoàn này hợp tác với Ngân hàng Habib của Quỹ Phát triển Kinh tế Aga Khan và Tập đoàn Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới. Vào tháng 7 năm 2017, Tập đoàn Ngân hàng Diamond Trust đã mua lại 100% quyền sở hữu của "Ngân hàng Habib của Kenya" trước đây. Việc mua lại mới được sáp nhập với Ngân hàng Diamond Trust của Kenya và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Là một phần của thương vụ mua lại mới, Tập đoàn DTB đã đồng ý giữ lại 41 nhân viên cũ của Ngân hàng Habi
Các công ty thành viên
Tập đoàn DTB bao gồm các công ty sau:
Công ty con
- Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Ngân hàng bán lẻ - 100% Shareholding - Ngân hàng thương mại của Kenya, phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp. Đây là công ty hàng đầu của tập đoàn, chiếm 6,4% tài sản ngân hàng của Kenya tính đến tháng 12 năm 2016.
- Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Ngân hàng bán lẻ - 54,1% Shareholding - một ngân hàng thương mại ở Uganda, phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp.
- Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Ngân hàng bán lẻ - Dar es Salaam, Tanzania 62,9% Shareholding - một ngân hàng thương mại ở Tanzania phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp.
- Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Ngân hàng bán lẻ - Bujumbura, Burundi 67,3% Shareholding - một ngân hàng thương mại ở Bujumbura phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp.
- Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancassurance - Nairobi, Kenya 100% Shareholding - đơn vị này cung cấp dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm.
- Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - Ngân hàng bán lẻ - Kigali, Rwanda - Đang phát triển.
- Premier Savings and Finance Limited - Không hoạt động - 100% vốn chủ sở hữu tại Nairobi, Kenya.
Liên kết với Tập đoàn Công ty
- Công ty Bảo hiểm Jubilee Burundi - Bảo hiểm - Bujumbura, Burundi - 20% vốn chủ sở hữu - một công ty bảo hiểm ở Burundi. Thành viên của Công ty Bảo hiểm Jubilee, Ltd. Bảo hiểm Jubilee, chia sẻ cổ phiếu phổ thông với Ngân hàng Diamond Trust (tức là AKFED), nắm giữ 80% cổ phần trong liên doanh.
- Services and Systems Limited - (không hoạt động) - Nairobi, Kenya - 40% cổ phần.
Quyền sở hữu
Cổ phiếu của Diamond Trust Bank Group được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Nairobi. Kể từ tháng 7 năm 2017, các cổ đông chính của Tập đoàn, như được thể hiện trong bảng dưới đây:
Lệnh triệu tập hình sự ở Uganda
Vào tháng 9 năm 2021, các giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn DTB, bao gồm Aga Khan, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nasim Devji Mohamed, Giám đốc điều hành DTB Uganda Varghese Thambi và Giám đốc tín dụng DTB Uganda John Sitakange, đã được triệu tập tại Tòa án quận đường Baganda ở Uganda để bác bỏ các cáo buộc sau: trộm cắp, gian lận điện tử, giả mạo các mục trong sổ cái tài chính, lạm dụng máy tính, phát hành tài liệu giả và âm mưu vi phạm quy định; Mục 254 của Chương 120 của Bộ luật Hình sự, Mục 47 (1) của Đạo luật Tổ chức Tài chính năm 2004 và ( 3), Điều 19 của Đạo luật lạm dụng máy tính, Điều 351 của Bộ luật Hình sự số 120 của Hiến pháp Uganda và Điều 360 của Bộ luật Hình sự số 120, sau khi ngân hàng này bị kết tội gian lận trong vụ kiện dân sự số 43 năm 2020 của Hamis Kiggundu chống lại ngân hàng vào năm 2020.
Mạng lưới chi nhánh
Tính đến tháng 8 năm 2014, Tập đoàn DTB có gần 100 chi nhánh tại các quốc gia Đông Phi mà nó hoạt động. Vào tháng 5 năm 2012, các bản tin của Kenya cho thấy tập đoàn có kế hoạch mở rộng sang Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mozambique và Nam Sudan vào năm 2020. Tỷ lệ sở hữu tên của chủ sở hữu là 1. Quỹ Phát triển Kinh tế Aga Khan (AKFED) 16.502. HBL của Pakistan là một phần của AKFED. 16.153. Công ty Bảo hiểm Jubilee của Kenya, một phần của AKFED. 9.954. Ngân hàng Standard Chartered A / C Ke189722.785. Đại lý của Ngân hàng Standard Chartered A / C Ke189652.236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, một công ty con của AKFED. 1.377 Khác thông qua Sở giao dịch chứng khoán Nairobi. 51.02 Tổng số 100.00
