Tập đoàn Ngân hàng Diamond Trust, được gọi là Tập đoàn DTB, là một tập đoàn ngân hàng châu Phi hoạt động tại Burundi, Kenya, Tanzania và Uganda. Công ty hàng đầu của tập đoàn, Ngân hàng Diamond Trust Kenya, được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương Kenya, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia của Kenya, nền kinh tế lớn nhất trong Cộng đồng Đông Phi.

Địa điểm

Văn phòng chính của Tập đoàn DTB được đặt tại Trung tâm Ngân hàng Diamond Trust (DTBC) dọc theo Đường Mombasa ở Nairobi, Kenya.

Tổng quan

Kỳ hạm của Tập đoàn DTB là Ngân hàng Diamond Trust (Kenya), được thành lập vào năm 1946. Tính đến tháng 12 năm 2013, tập đoàn này đứng thứ 8 trong số 43 ngân hàng được cấp phép ở Kenya về tài sản. Vào thời điểm đó, tổng tài sản của tập đoàn là khoảng 1.924 tỷ đô la Mỹ (KES: 166,52 tỷ) và vốn chủ sở hữu của cổ đông là khoảng 242,1 triệu đô la Mỹ (KES: 20,95 tỷ). Tính đến năm 2018, tập đoàn này đứng thứ 5.

Tập đoàn này hợp tác với Ngân hàng Habib của Quỹ Phát triển Kinh tế Aga Khan và Tập đoàn Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới. Vào tháng 7 năm 2017, Tập đoàn Ngân hàng Diamond Trust đã mua lại 100% quyền sở hữu của "Ngân hàng Habib của Kenya" trước đây. Việc mua lại mới được sáp nhập với Ngân hàng Diamond Trust của Kenya và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Là một phần của thương vụ mua lại mới, Tập đoàn DTB đã đồng ý giữ lại 41 nhân viên cũ của Ngân hàng Habib.

Các công ty thành viên

Tập đoàn DTB bao gồm các công ty sau:

Công ty con

1. Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Ngân hàng bán lẻ - 100% Shareholding - Ngân hàng thương mại ở Kenya, phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp. Đây là công ty hàng đầu của tập đoàn, chiếm 6,4% tài sản ngân hàng của Kenya tính đến tháng 12 năm 2016.
2. Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Ngân hàng bán lẻ - 54,1% Shareholding - một ngân hàng thương mại ở Uganda, phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp.
3. Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Ngân hàng bán lẻ - Dar es Salaam, Tanzania 62,9% Shareholding - một ngân hàng thương mại ở Tanzania phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp.
4. Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Ngân hàng bán lẻ - Bujumbura, Burundi 67,3% Shareholding - một ngân hàng thương mại ở Bujumbura phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp.
5. Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancassurance - Nairobi, Kenya 100% Shareholding - đơn vị này cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngân hàng.
6. Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - Ngân hàng bán lẻ - Kigali, Rwanda - Đang phát triển.
7. Premier Savings and Finance Limited - Không hoạt động - 100% vốn chủ sở hữu tại Nairobi, Kenya.

Liên kết với nhóm công ty

• Công ty bảo hiểm Jubilee Burundi - Bảo hiểm - Bujumbura, Burundi - 20% vốn chủ sở hữu - một công ty bảo hiểm ở Burundi. Thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Jubilee. Bảo hiểm Jubilee, chia sẻ cổ phiếu phổ thông với Ngân hàng Diamond Trust (tức là AKFED), nắm giữ 80% cổ phần trong liên doanh.
• Services and Systems Limited - (không hoạt động) - Nairobi, Kenya - 40% cổ phần.

Quyền sở hữu

Cổ phiếu của Diamond Trust Bank Group được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Nairobi. Tính đến tháng 7 năm 2017, các cổ đông chính của tập đoàn, như được hiển thị trong bảng sau:

hàng tên chủ sở hữu phần trăm sở hữu 1 Quỹ phát triển kinh tế Aga Khan (AKFED) 16.50 2 HBL Pakistan ở Pakistan là một phần của AKFED 16.15 <3/span> Kenya / span > Công ty bảo hiểm , một phần của AKFED 9.95 4 Ngân hàng Standard Chartered A / C Ke18972 2.78 5 Đại lý của Ngân hàng Standard Chartered A / C Ke18965 2.23 6 The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, một công ty con của AKFED <1.37/spanVàotháng9năm2021,cácgiámđốcđiềuhànhcấpcaocủaDTBGroup,baogồmAgaKhan,GiámđốcđiềuhànhTậpđoànNasimDevjiMohamed,GiámđốcđiềuhànhDTBUgandaVargheseThambivàGiámđốctíndụngDTBUgandaJohnSitakange,đãbịtriệutậptạiTòaánđịaphươngởUgandađểbácbỏcáccáobuộcsau:trộmcắp,gianlậnđiệntử,gianlậntàichính.Phạmtộigiảmạocácmụctrongsổcái,lạmdụngmáytính,pháthànhtàiliệugiảmạovàâmmưuviphạmquyđịnh;Điều254củaBộluậtHìnhsựChương120,Điều47(1)và(3)củaĐạoluậtcáctổchứctàichínhnăm2004,Điều19củaĐạoluậtlạmdụngmáytính,Điều351củaBộluậtHìnhsựsố120củaHiếnphápUgandavàĐiều360củaBộluậtHìnhsựsố120,saukhingânhàngbịkếttộigianlậntrongvụkiệndânsựsố43năm2020doHamisKiggunduđệtrìnhlênngânhàngvàonăm2020.

Mạng lưới chi nhánh

Tính đến tháng 8 năm 2014, Tập đoàn DTB có gần 100 chi nhánh tại các quốc gia Đông Phi mà nó hoạt động. Vào tháng 5 năm 2012, báo cáo cho thấy tập đoàn tin tức Kenya có kế hoạch mở rộng sang Nam Sudan, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo / 2020.