Banco Delta Asia (البرتغالية: Banco Delta Ásia S.A.R.L.) هو بنك في ماكاو ، وهو الآن شركة تابعة لمجموعة دلتا آسيا المالية ، المملوكة من قبل ستانلي أو ، أحد المرشحين الأوائل لمنصب الرئيس التنفيذي لماكاو. تمتلك الشركة عمليات في كل من هونغ كونغ وماكاو ، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية التجارية وخدمات التأمين.
التاريخ تأسست Banco Delta Asia سابقًا على يد والد ستانلي أو ، Au Wing Ngok ، في عام 1935 باسم Hang Seng Money Exchange Macau (أعيدت تسميته لاحقًا Hang Seng Bank Macau). في عام 1962 ، وسع ستانلي أو أعماله إلى هونغ كونغ وأنشأ شركة دلتا آسيا المحدودة لتشغيل أعمال الذهب في لندن ، لتصبح واحدة من أوائل تجار الذهب الرئيسيين في آسيا. ومنذ ذلك الحين تمت ترقية الشركة لتعمل كبنك غير تجاري ، ودائع تشغيلية وأعمال خطابات اعتماد. في عام 1980 ، استحوذت Delta Asia Group على Hang Seng Bank Macau. في 28 ديسمبر 1993 ، غيرت Delta Asia Group اسمها رسميًا إلى Delta Asia Financial Group ، كما تم تغيير اسم فرعها Hang Seng Bank Macau إلى Banco Delta Asia. يقع مقرها الآن في 39-41 شارع Shui Hang Mei ، المنطقة المركزية (عند التقاطع مع شارع السكرتير بيتر). يقع المركز الإداري أمام Gangding.
الحسابات الكورية الشمالية والحادث الهارب في 15 سبتمبر 2005 ، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية Banco Delta Asia بمساعدة العملاء الكوريين الشماليين في غسيل الأموال ، والمساعدة في تداول الأوراق النقدية المزيفة ، وغيرها من الأنشطة الإرهابية. نصحت الشركة الأمريكية بقطع أي اتصال مع البنك. شهد بنك دلتا آسيا في ماكاو تهافتًا على حساباته. في غضون يومين فقط ، تم سحب 300 مليون باتاكا ، وهو ما يمثل عُشر إجمالي ودائع Banco Delta Asia. ومع ذلك ، قال البنك إن لديه نقودًا كافية لدفع ثمنها. يتداول Banco Delta Asia مع كوريا الشمالية منذ السبعينيات ، لكنه نفى اتهام الولايات المتحدة بأن لديه دائمًا آلية تنظيمية لمنع غسيل الأموال. في صباح اليوم التالي ، أصدرت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بيانًا أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن الحادث وشكلت فريق عمل للتحقيق. في المساء ، أشار الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، هو هوهوا ، إلى "مخالفات خطيرة في عمليات سحب العملاء في Banco Delta Asia" كسبب. نقلاً عن النظام القانوني للنظام المالي ، عين المدير العام لفرع Banco Nacional Ultramarino Macau ، So Yulong ، ونائب مدير مكتب التدقيق الداخلي لسلطة النقد في ماكاو ، Li Zhancheng ، للمشاركة في إدارة Banco Delta Asia لتعزيز ثقة الجمهور في النظام المالي. أعلن HKMA ، نقلاً عن المرسوم المصرفي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995 لأول مرة ، عن تعيين Paul Brough ، شريك KPMG ، كمدير لتولي الخدمات في هونغ كونغ وفصل الأصول عن الشركة الأم.
وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في New China Australian News في 18 فبراير 2006 ، قال المحامي الذي يمثل Banco Delta Asia في 16 فبراير 2006 إن البنك أوقف جميع المعاملات التجارية مع كوريا الشمالية وحسّن سياسة مكافحة غسيل الأموال. كما حث بنك دلتا آسيا السلطات الأمريكية على وقف التحقيق في غسل الأموال المشتبه به من قبل البنك لصالح النظام الكوري الشمالي. في 15 مارس 2007 ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقطع اتصال Banco Delta Asia بالنظام المالي الأمريكي في غضون 30 يومًا بعد التأكد من أنه غسل أموال لكوريا الشمالية. أصدرت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في وقت لاحق بيانًا صحفيًا جاء فيه أنها "ستستمر في الاستيلاء على Banco Delta Asia. بغض النظر عما يحدث ، ستتخذ حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي ".
في 28 سبتمبر 2007 ، في نهاية فترة الإدارة التي استمرت عامين ، قررت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إعادة إدارة Banco Delta Asia إلى المساهمين الأصليين.
في 25 أكتوبر 2008 ، أعلنت HKMA (HKMA) في نفس اليوم (الجمعة) أن سلطة النقد ، بعد التشاور مع وزير المالية ، قد مارست سلطتها بموجب القسم 53F (1) من قانون البنوك (" المرسوم ") لإلغاء تعيين السيد بول جيريمي برو من KPMG كمدير لشركة Delta Asia Credit Limited. دلتا آسيا كريديت ليمتد هي شركة قبول ودائع معترف بها في هونغ كونغ بموجب المرسوم وهي شركة تابعة لبانكو دلتا آسيا. دخل إلغاء تعيين المدير حيز التنفيذ في نفس اليوم.
رفعت العقوبات في 11 أغسطس 2020 ، أعلنت وكالة منع الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية عن الرفع غير المشروط للعقوبات المفروضة منذ 15 عامًا على البنك و استئناف أعمال المقاصة بالدولار الأمريكي.
