Religare Enterprises Limited (REL) هي شركة هندية قابضة للاستثمار والخدمات المالية ومقرها في نيودلهي. REL مدرجة في البورصة الوطنية للهند وبورصة بومباي للأوراق المالية. وهي مسجلة لدى بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

History

تأسست Religare في عام 1982 كشركة سمسرة للأوراق المالية تسمى Religare Securities Limited (RSL) وتم إدراجها في البورصة الوطنية (NSE) في عام 1994. كان المروجون الأصليون للشركة هم Malvinder Mohan Singh و Shivinder Mohan Singh ، اللذان كانا عضوين في مجموعة Ranbaxy قبل بيع حصتهما في Ranbaxy إلى Daiichi Sankyo في عام 2008. في عام 2000 ، حصلت الشركة على عضوية في قسم العقود الآجلة والخيارات في NSE وتم تسجيلها كمشارك في الإيداع لدى National Securities Depository Limited (NSDL).

تأسست شركة المجموعة Religare Finvest Ltd (RFL) في عام 2001 كمجموعة مؤسسة مالية خاصة غير مصرفية. في عام 2002 ، تم تسجيل RSL كـ "مدير محفظة" لدى مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI). في عام 2003 ، سجلت RSL كمشارك في الإيداع لدى Central Depository Services Limited (CDSL). في عام 2004 ، أصبحت أيضًا سمسارًا للأوراق المالية في بورصة بومباي (BSE). في نفس العام ، بدأت شركة Religare Commodities Limited للوساطة السلعية العمل "كعضو تداول ومقاصة" في بورصة السلع المتعددة (MCX) والبورصة الوطنية للسلع والمشتقات (NCDEX).

في عام 2006 ، أنشأت RSL مكتبًا في لندن. في عام 2006 ، تم تسجيل RSL كبنك تجاري من الدرجة الأولى لدى مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI). في أكتوبر 2007 ، أعلنت Religare عن شراكة مع Macquarie Bank Ltd. وأسست مشروعًا مشتركًا لتوسيع أعمال إدارة الثروات. في نوفمبر 2007 ، تم تجاوز الاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) لـ REL بمقدار 159 مرة. في نفس العام ، أصبحت RSL عضوًا trading-cum-clearing في قسم المشتقات في بورصة بومباي.

في عام 2008 ، شكلت Religare شركة تأمين على الحياة مشتركة مع Aegon NV و Bennett ، Coleman & Company تسمى Aegon Religare Life Insurance Company. في عام 2015 ، خرجت Religare من المشروع المشترك عن طريق بيع أسهمها إلى Bennett ، Coleman & Company.

في عام 2011 ، أصدرت Religare Finvest بنجاح سندات غير قابلة للتحويل (NCDs) بقيمة 800 كرور روبية. في ديسمبر 2011 ، استثمرت Avigo Capital وفي يناير 2012 ، استثمر Jacob Ballas في Religare Finvest Limited (RFL). في عام 2012 ، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، وهي شركة تابعة لمجموعة البنك الدولي ، في Religare. بدأت شركة Religare Health Insurance Limited (RHIC) عملياتها في عام 2012. دخل Union Bank of India و Corporation Bank في شراكة مع Religare Health Insurance. في عام 2013 ، استحوذت Religare على حصة في أعمال إدارة الثروات في Macquarie. في نفس العام ، تم تغيير اسم Religare Mutual Fund إلى Religare Invesco Mutual Fund. في عام 2014 ، خرجت Religare من أعمالها العالمية في إدارة الأصول. في فبراير 2017 ، استحوذت Anand Rathi Wealth Management على أعمال إدارة الثروات في Religare. في أبريل 2017 ، أعلنت Religare أنها باعت أسهمها إلى True North ، وهو اتحاد للأسهم الخاصة.

شغل كافي أرورا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Religare من نوفمبر 2011 إلى 2017. في يناير 2018 ، طلب بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من إعادة الروابط العائلية قبول خطة العمل التصحيحية (CAP) بسبب سلسلة من المشاكل الناشئة عن اختلاس واختلاس الأموال من قبل المروج السابق لـ REL وشركائه ، و منع بنك الاحتياطي الهندي إعادة الروابط العائلية من توسيع محفظته الائتمانية باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية.

تجري مديرية الإنفاذ (ED) تحقيقًا في Religare بناءً على دعوى قضائية رفعتها شرطة دلهي في عام 2019. اعتقلت شرطة دلهي شيفيندر موهان سينغ ومالفيندر موهان سينغ ، المؤسسين السابقين لـ Religare ، وكذلك سونيل جودواني ، الرئيس السابق لمؤسسات Religare. قام مكتب الإنفاذ باحتجازهم ورفع دعوى قضائية في يناير 2020.

بسبب عدم تطابق الأصول والمسؤولية ، فشل RFL في دفع الفائدة في الوقت المحدد لحملة السندات المستحقة في 25 فبراير 2022 ، بزعم الاختلاس و اختلاس الأموال من قبل المروجين السابقين لشركتها الأم

توصلت RFL و REL إلى اتفاقيات تسوية مع 16 مقرضًا (بما في ذلك SBI و Bank of Baroda و UBI و Kanara Bank و PNB و BoI و IDBI Bank و P & SB و BoM) في ديسمبر 2022 وأكملت تسوية لمرة واحدة (OTS) في مارس 2023.

في ديسمبر 2023 ، وجهت محكمة دلهي العليا المُقرض لإزالة ملصق الاحتيال في إعادة الروابط العائلية.

وفقًا للتغطية في يناير 2024 ، أجرى ED عمليات بحث في 9 أماكن ، بما في ذلك مكاتب الشركات التابعة لـ RFL و RHC Holdings ، إلى التحقيق في غسيل الأموال لاختلاس أكثر من 20 مليار روبية من إعادة الروابط العائلية. وفقًا للتغطية ، تعد ED لائحة اتهام ضد المروجين السابقين (Shivinder و Malvinder) لاختلاس أموال إعادة الروابط العائلية.