مجموعة Diamond Trust Bank ، أو DTB Group باختصار ، هي مجموعة مصرفية أفريقية نشطة في بوروندي وكينيا وتنزانيا وأوغندا. الشركة الرئيسية للمجموعة ، Diamond Trust Bank Kenya ، مرخصة من قبل البنك المركزي الكيني ، البنك المركزي والمنظم المصرفي الوطني لكينيا ، أكبر اقتصاد في مجتمع شرق إفريقيا.

الموقع

يقع المكتب الرئيسي لمجموعة DTB في مركز Diamond Trust Bank (DTBC) على طول طريق مومباسا في نيروبي ، كينيا.

نظرة عامة

الرائد لمجموعة DTB هو Diamond Trust Bank (كينيا) ، الذي تأسس في عام 1946. اعتبارًا من ديسمبر 2013 ، احتلت المجموعة المرتبة الثامنة من بين 43 بنكًا مرخصًا في كينيا من حيث الأصول. في ذلك الوقت ، بلغ إجمالي أصول المجموعة حوالي 1.924 مليار دولار (166.52 مليار شلن كيني) وبلغت حقوق المساهمين حوالي 242.10 مليون دولار (20.95 مليار شلن كيني). احتلت المجموعة المرتبة الخامسة اعتبارًا من عام 2018.

عملت المجموعة مع صندوق حبيب بنك الآغا خان للتنمية الاقتصادية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. في يوليو 2017 ، استحوذت مجموعة Diamond Trust Banking Group على ملكية 100 ٪ من "Habib Bank of Kenya" السابق. تم دمج عملية الاستحواذ الجديدة مع Diamond Trust Bank of Kenya اعتبارًا من 1 أغسطس 2017. كجزء من عملية الاستحواذ الجديدة ، وافقت مجموعة DTB على الاحتفاظ بـ 41 موظفًا سابقًا في بنك حبيب.

الشركات الأعضاء

تضم مجموعة DTB الشركات التالية:

الشركة التابعة

1. Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - 100 ٪ مساهمة في نيروبي ، كينيا - البنك التجاري في كينيا ، يخدم الأفراد والشركات. هذه هي الشركة الرئيسية للمجموعة ، وتمثل 6.4 ٪ من أصول البنك في كينيا اعتبارًا من ديسمبر 2016.
2. Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - كمبالا ، أوغندا 54.1 ٪ مساهمة - بنك تجاري في أوغندا يخدم الأفراد والشركات.
3. Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - دار السلام ، تنزانيا 62.9 ٪ مساهمة - بنك تجاري في تنزانيا يخدم الأفراد والشركات.
4. Diamond Trust Bank (بوروندي) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - بوجومبورا ، بوروندي 67.3 ٪ مساهمة - بنك تجاري في بوجومبورا ، يخدم الأفراد والشركات.
5. Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancsurance - نيروبي ، كينيا 100 ٪ مساهمة - تقدم هذه الوحدة خدمات التأمين المصرفي.
6. Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - Kigali ، رواندا - قيد التطوير.
7. Premier Savings and Finance Limited - نائمة - حصة 100 ٪ في نيروبي ، كينيا.

مجموعة الشركات المرتبطة

• شركة Jubilee Insurance Company بوروندي - التأمين - بوجومبورا ، بوروندي - حصة 20 ٪ - شركة تأمين في بوروندي. عضو في شركة Jubilee Insurance Company Limited. تمتلك شركة Jubilee Insurance ، التي تشترك في أسهم عادية مع Diamond Trust Bank (أي AKFED) ، 80 ٪ من المشروع المشترك.
• Services and Systems Limited - (نائمة) - نيروبي ، كينيا - حصة 40 ٪.

الملكية

الأسهم في Diamond Trust Banking Group مدرجة في بورصة نيروبي. اعتبارًا من يوليو 2017 ، المساهمون الرئيسيون في المجموعة ، كما هو موضح في الجدول التالي:

Row اسم المالك نسبة الملكية 1 صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية (AKFED) 16.50 2 HBL Pakistan جزء من AKFED <16.15 <3 كينيا شركة اليوبيل الفضي للتأمين ، > جزء من AKFED 9.95 4 ستاندرد تشارترد A / C Ke18972 2.78 5 وكيل ستاندرد تشارترد A / C Ke18965 2.23 6 صندوق استثمار اليوبيل الماسي (U) المحدودة ، وهي شركة تابعة لـ AKFED 1.37 7 آخرون من خلال بورصة نيروبي 51.02 المجموع 100.00

الاستدعاء الجنائي في أوغندا

في سبتمبر 2021 ، تم استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة DTB ، بما في ذلك الآغا خان ، والرئيس التنفيذي للمجموعة نسيم ديفجي محمد ، والمدير العام لشركة DTB Uganda Varghese Thambi ، و DTB أوغندا مدير الائتمان جون سيتاكانج ، في أوغندا من قبل محكمة مقاطعة بوغندا رود لدحض الادعاءات التالية: السرقة والاحتيال الإلكتروني وتزوير إدخالات في دفتر الأستاذ المالي وإساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر وإصدار مستندات مزورة والتآمر لمخالفة اللوائح ؛ القسم 254 من قانون العقوبات ، الفصل 120 ، القسم 47 (1) و (3) من قانون مجموعة المؤسسات المالية لعام 2004 ، القسم 19 من قانون إساءة استخدام الكمبيوتر ، القسم 351 من قانون العقوبات ، رقم 120 من دستور أوغندا ، والمادة 360 من قانون العقوبات رقم 120 ، بعد إدانة البنك بالاحتيال في المحكمة العليا لعام 2020 في الدعوى المدنية رقم. تم رفع 43 من عام 2020 ضد البنك من قبل Hamis Kiggundu للاحتيال على أكثر من 30 مليون دولار من حسابه المصرفي.

شبكة الفروع

اعتبارًا من أغسطس 2014 ، كان لدى DTB Group ما يقرب من 100 فرع في دول شرق إفريقيا حيث تعمل. في مايو 2012 ، كشفت التغطية في كينيا أن المجموعة تخطط للتوسع في رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وجنوب السودان بحلول عام 2020.