Banco Delta Asia (Portekizce: Banco Delta Ásia S.A.R.L.), Makao 'da bir banka olup, şu anda Makao İcra Kurulu Başkanlığı için ilk adaylardan biri olan Stanley Au' ya ait Delta Asia Financial Group 'un bir yan kuruluşudur. Şirketin hem Hong Kong hem de Makao' da faaliyet göstermekte olup, ağırlıklı olarak yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ve sigorta hizmetlerine odaklanmaktadır.
Tarih Banco Delta Asia, eski adıyla Stanley Au 'nun babası Au Wing Ngok tarafından 1988' de Hang Seng Money Exchange Macau (daha sonra Hang Seng Bank Macau olarak yeniden adlandırıldı) olarak kuruldu. 1962 'de Stanley Au, işini Hong Kong' a genişletti ve Londra altın işini yürütmek için Delta Asia Limited 'i kurdu ve Asya' daki ilk büyük altın bayilerinden biri haline geldi. Şirket o zamandan beri ticari olmayan bir banka, işletme mevduatı ve kredi mektubu olarak faaliyet gösterecek şekilde yükseltildi. 1980 'de Delta Asia Group, Hang Seng Bank Macau' yu devraldı. 28 Aralık 1993 'te Delta Asia Group, adını resmen Delta Asia Financial Group olarak değiştirdi ve yan kuruluşu Hang Seng Bank Macau' nun adı da Banco Delta Asia olarak değiştirildi. Şu anda merkezi Merkez İlçe, 39-41 Shui Hang Mei Caddesi 'nde (Sekreter Peter Street ile kavşakta). İdari merkez Gangding' in önünde yer almaktadır.
Kuzey Kore Hesapları ve Kaçak Olayı 15 Eylül 2005 'te ABD Hazinesi, Banco Delta Asia' yı Kuzey Koreli müşterilere kara para aklama, sahte banknotların dolaşımına ve diğer terör faaliyetlerine yardımcı olmakla suçladı. ABD şirketine bankayla herhangi bir teması kesmesini tavsiye etti. Makao 'daki Banco Delta Asia, hesaplarında bir koşuşturma gördü. Sadece iki gün içinde, Banco Delta Asia 'nın toplam mevduatlarının onda birini oluşturan 300 milyon patacas geri çekildi. Ancak banka, bunu ödemek için yeterli nakiti olduğunu söyledi. Banco Delta Asia, 1970' lerden beri Kuzey Kore ile ticaret yapıyor, ancak ABD 'nin kara para aklamayı önlemek için her zaman düzenleyici bir mekanizmaya sahip olduğu suçlamasını reddetti. Ertesi sabah, Makao Özel İdari Bölge hükümeti, olayla ilgili derin endişesini dile getiren ve araştırmak için bir görev gücü kuran bir bildiri yayınladı. Akşam, Makao Özel İdari Bölgesi Genel Müdürü Ho Houhua, bunun nedeni olarak "Banco Delta Asia' da müşteri çekme işlemlerinde ciddi usulsüzlükler" olduğunu belirtti. Mali Sistemin Yasal Rejimine atıfta bulunarak, Banco Nacional Ultramarino Macau Şubesi So Yulong 'un genel müdürü ve Makao Para Otoritesi iç denetim ofisinin müdür yardımcısı Li Zhancheng' i halkın finansal sisteme olan güvenini güçlendirmek için Banco Delta Asia 'nın yönetimine katılmaya atadı. 1995' te ilk kez yürürlükte olan Bankacılık Yönetmeliğine atıfta bulunan HKMA, KPMG 'nin ortağı Paul Brough' un Hong Kong 'daki hizmetleri devralmak ve varlıkları ana şirketten ayırmak için müdür olarak atandığını duyurdu.
18 Şubat 2006' da Yeni Çin Avustralya Haberleri 'nde aktarılan BBC' ye göre, Banco Delta Asia 'yı temsil eden avukat 16 Şubat 2006' da bankanın Kuzey Kore ile tüm ticari işlemleri askıya aldığını ve kara para aklama karşıtı politikalarını iyileştirdiğini söyledi. Banco Delta Asia ayrıca ABD yetkililerini bankanın Kuzey Kore rejimine yönelik kara para aklama şüphesiyle ilgili soruşturmayı durdurmaya çağırdı. 15 Mart 2007 'de ABD Hazinesi, Kuzey Kore için kara para aklama olduğunu doğruladıktan sonra 30 gün içinde Banco Delta Asia' nın ABD mali sistemiyle bağlantısını keseceğini duyurdu. Makao SAR hükümeti daha sonra "Banco Delta Asia 'yı ele geçirmeye devam edeceğini" belirten bir basın açıklaması yayınladı. Ne olursa olsun, SAR Hükümeti, mevduatçilerin çıkarlarını korumak ve finansal sistemin istikrarını korumak için gerekli önlemleri alacaktır ".
28 Eylül 2007 'de, iki yıllık yönetim döneminin sonunda, Makao SAR Hükümeti, Banco Delta Asia' nın yönetimini orijinal hissedarlara devretmeye karar verdi.
25 Ekim 2008 'de, HKMA (HKMA) aynı gün (Cuma), Para Otoritesinin, Mali Sekretere danıştıktan sonra, Bankacılık Yönetmeliğinin (" Yönetmelik ") 53F (1) maddesi uyarınca, KPMG' den Bay Paul Jeremy Brough 'un Delta Asia Credit Limited' in müdürü olarak atanmasını iptal etmek için yetkisini kullandığını duyurdu. Delta Asia Credit Limited, Hong Kong 'da Yönetmelik ve Delta Asia' nın bir yan kuruluşu altında tanınan bir mevduata alma şirketidir. Yöneticinin randevusunun iptali aynı gün yürürlükte kaldı.
Yaptırımlar kaldırıldı 11 Ağustos 2020 'de ABD Hazine Mali Suçları Önleme Ajansı, bankaya yönelik 15 yıllık yaptırımların koşulsuz olarak kaldırıldığını ve ABD doları takas işinin yeniden başladığını duyurdu.
