Diamond Trust Bank Group หรือที่รู้จักกันในชื่อ DTB Group เป็นกลุ่มธนาคารแอฟริกันที่ทำงานอยู่ในบุรุนดีเคนยาแทนซาเนียและยูกันดา บริษัท เรือธงของกลุ่ม Diamond Trust Bank เคนยาได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางเคนยาซึ่งเป็นธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารแห่งชาติของเคนยาซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนแอฟริกาตะวันออก

ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ของกลุ่ม DTB ตั้งอยู่ที่ Diamond Trust Bank Center (DTBC) ตามถนนมอมบาซาในไนโรบีประเทศเคนยา

ภาพรวม

เรือธงของกลุ่ม DTB คือ Diamond Trust Bank (เคนยา) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2489ณ เดือนธันวาคม 2556 กลุ่ม บริษัท อยู่ในอันดับที่ 8 จาก 43 ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศเคนยาโดยสินทรัพย์ ณ เวลานั้นกลุ่ม บริษัท มีสินทรัพย์รวมประมาณ 1.924 พันล้านดอลลาร์ (KES: 166.52 พันล้านดอลลาร์) และส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 242.1 ล้านดอลลาร์ (KES: 20.95 พันล้านดอลลาร์) ณ ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 5

กลุ่ม บริษัท ได้ร่วมมือกับ Habib Bank ของ Aga Khan Economic Development Fund และ IFC ของธนาคารโลก ในเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มธนาคาร Diamond Trust ได้เข้าถือหุ้น 100% ในอดีต "Khabib Bank of Kenya" การเข้าซื้อกิจการใหม่ได้รวมเข้ากับ Diamond Trust Bank of Kenya โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 กลุ่ม DTB ได้ตกลงที่จะรักษาพนักงาน Khabib Bank 41 คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการครั้งใหม่

บริษัท สมาชิก

กลุ่ม DTB ประกอบด้วย บริษัท ดังต่อไปนี้:

บริษัท ย่อย

1. Diamond Trust Bank (เคนยา) Limited - ธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย - 100% Sharehold ในไนโรบี เคนยา - ธนาคารพาณิชย์ในเคนยาที่ให้บริการบุคคลและธุรกิจ
2. Diamond Trust Bank (ยูกันดา) Limited - ธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย - กัมปาลา ยูกันดา 54.1% Sharehold - ธนาคารพาณิชย์ในยูกันดาที่ให้บริการแก่บุคคลและธุรกิจ
3. Diamond Trust Bank (แทนซาเนีย) Limited - ธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย - Dar es Salaam แทนซาเนีย 62.9% Sharehold - ธนาคารพาณิชย์ในแทนซาเนียที่ให้บริการแก่บุคคลและธุรกิจ
4. Diamond Trust Bank (บุรุนดี) Limited - ธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย - Bujumbura Burundi 67.3% Sharehold - ธนาคารพาณิชย์ใน Bujumbura ที่ให้บริการแก่บุคคลและธุรกิจ
5. Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancassurance - Nairobi เคนยา 100% Sharehold - หน่วยนี้ให้บริการ bancassurance
6. Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - ธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย - Kigali รวันดา - อยู่ระหว่างการพัฒนา
7. Premier Savings and Finance Limited - อยู่เฉยๆ - สัดส่วนการถือหุ้น 100% ในไนโรบี เคนยา

เชื่อมโยงกลุ่ม บริษัท

• บริษัท บุรุนดียูบิลลี่ประกันภัย - ประกันภัย - บูจุมบูรา บุรุนดี - สัดส่วนการถือหุ้น 20% - บริษัท ประกันภัยในบุรุนดี สมาชิกของ Jubilee Insurance Limited Jubilee Insurance ซึ่งแบ่งปันหุ้นสามัญกับ Diamond Trust Bank (เช่น AKFED) ถือหุ้น 80% ในกิจการร่วมค้า
• Services and Systems Limited - (อยู่เฉยๆ) - ไนโรบี เคนยา - สัดส่วนการถือหุ้น 40%

ความเป็นเจ้าของ

หุ้นของ Diamond Trust Banking Group จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไนโรบีณ เดือนกรกฎาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มดังแสดงในตารางด้านล่าง:

แถว ชื่อเจ้าของ เปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของ 1 กองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ Aga Khan (AKFED) 16.50 2 HBL ของปากีสถาน เป็นส่วนหนึ่งของ 16.15 3 เคนยา Jubileeบริษัท ประกันภัย ส่วนหนึ่งของ AKFED 9.95 4 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด A / C Ke18972 2.78 5 ตัวแทนธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด A / C Ke18965 2.23 6 The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ AKFED > 7 อื่น ๆ ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ไนโรบี 51.02 ทั้งหมด 100.00

หมายศาลทางอาญาในยูกันดา

ในเดือนกันยายน 2564 ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม DTB รวมถึง Aga Khan Nasim Devji Mohamed CEO ของกลุ่ม Varghese Thambi กรรมการผู้จัดการของ DTB ยูกันดาและ John Sitakange หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของ DTB ยูกันดาถูกเรียกตัวในยูกันดาโดยศาลท้องถิ่น Buganda Road เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาต่อไปนี้: การโจรกรรมการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเงินความผิดในบัญชีแยกประเภทของการปลอมแปลงรายการการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดการออกเอกสารเท็จและการสมรู้ร่วมคิดในการฝ่าฝืนบทบัญญัติ; มาตรา 254 ของ Cap 120 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 47 (1) และ (3) ของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินปี 2004 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดมาตรา 351 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 120 ของรัฐธรรมนูญยูกันดาและมาตรา 360 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 120 หลังจากที่ธนาคารถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกงจากบัญชีธนาคารของเขามากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 คดีแพ่งหมายเลข 43 ของปี 2020 นำโดยศาลสูงกับธนาคารใน Hamis Kiggundu ในปี 2020

เครือข่ายสาขา

ณ เดือนสิงหาคม 2014 กลุ่ม DTB มีสาขาเกือบ 100 แห่งในประเทศแอฟริกาตะวันออกที่ดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม 2555 รายงานข่าวของเคนยาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มมีแผนที่จะขยายไปยังรวันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโมซัมบิกและซูดานใต้ภายในปี 2563