Religare Enterprises Limited (REL) - индийская инвестиционная и финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой в Нью-Дели. REL зарегистрирована на Национальной фондовой бирже Индии и Бомбейской фондовой бирже. Он зарегистрирован в Резервном банке Индии (RBI).

История

Religare была основана в 1982 году как биржевая компания под названием Religare Securities Limited (RSL) и зарегистрирована на Национальной фондовой бирже (NSE) в 1994 году. Первоначальными промоутерами компании были Мальвиндер Мохан Сингх и Шивиндер Мохан Сингх, которые были членами Ranbaxy Group до продажи своей доли в Ranbaxy Daiichi Sankyo в 2008 году. В 2000 году компания стала членом отдела фьючерсов и опционов NSE и была зарегистрирована в качестве участника депозитария в National Securities Depository Limited (NSDL).

Группа компаний Religare Finvest Ltd (RFL) была создана в 2001 году как частная небанковская группа финансовых учреждений. В 2002 году RSL была зарегистрирована в качестве "портфельного менеджера" в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). В 2003 году RSL зарегистрировалась в качестве участника депозитария в Central Depository Services Limited (CDSL). В 2004 году он также стал биржевым брокером на Бомбейской фондовой бирже (BSE). В том же году товарно-сырьевая брокерская компания Religare Commodities Limited начала работать в качестве "члена торговли и клиринга" на Многотоварной бирже (MCX) и Национальной товарно-производной бирже (NCDEX).

В 2006 году RSL открыла офис в Лондоне. В 2006 году RSL зарегистрировался в качестве коммерческого банка класса I в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). В октябре 2007 года Religare объявила о партнерстве с Macquarie Bank Ltd. Создала совместное предприятие для расширения своего бизнеса по управлению активами. В ноябре 2007 года предложение REL Initial Public Offering (IPO) было превышено в 159 раз. В том же году RSL стала trading-cum-clearing подразделением деривативов Бомбейской фондовой биржи.

В 2008 году Religare вместе с Aegon NV и Bennett, Coleman & Company создала совместное предприятие по страхованию жизни под названием Aegon Religare Life Insurance Company. В 2015 году Religare вышла из совместного предприятия, продав свои акции Bennett, Coleman & Company.

В 2011 году Religare Finvest успешно выпустила неконвертируемые облигации (НИД) на сумму 800 крор рупий. В декабре 2011 года Avigo Capital и в январе 2012 года Джейкоб Баллас инвестировали в Religare Finvest Limited (RFL). В 2012 году Международная финансовая корпорация (IFC), дочерняя компания Группы Всемирного банка, инвестировала в Religare. Religare Health Insurance Limited (RHIC) начала свою деятельность в 2012 году. Union Bank of India и Corporation Bank стали партнерами Religare Health Insurance. В 2013 году Religare приобрела долю в бизнесе Macquarie по управлению активами. В том же году Religare Mutual Fund был переименован в Religare Invesco Mutual Fund. В 2014 году Religare вышла из своего глобального бизнеса по управлению активами. В феврале 2017 года Anand Rathi Wealth Management приобрела бизнес Religare по управлению активами. В апреле 2017 года Religare объявила, что продала свои акции консорциуму частных инвестиций True North.

Кави Арора был управляющим директором и главным исполнительным директором R В январе 2018 года Резервный банк Индии (RBI) попросил RFL принять План исправительных действий (CAP) из-за ряда проблем, связанных с незаконным присвоением и незаконным присвоением средств бывшим промоутером REL и его соратниками, а RBI запретил RFL расширять свой кредитный портфель, за исключением инвестиций в государственные ценные бумаги.

Директорат по правоприменению (ED) проводит расследование в отношении Religare на основании иска, поданного полицией Дели в 2019 году. Полиция Дели арестовала Шивиндера Мохана Сингха и Мальвиндера Мохана Сингха, бывших основателей Religare, а также Сунила Годхвани, бывшего председателя Religare Enterprises. Бюро правоприменения взяло их под стражу и подало иск в январе 2020 года.

Из-за несоответствия активов и пассивов RFL не выплатила вовремя проценты держателям облигаций, подлежащих выплате 25 февраля 2022 года, предположительно из-за незаконного присвоения и незаконного присвоения средств бывшими учредителями своей материнской компании

RFL и REL достигли соглашений об урегулировании с 16 кредиторами (включая SBI, Bank of Baroda, UBI, Kanara Bank, PNB, BoI, IDBI Bank, P & SB, BoM) в декабре 2022 года и завершили единовременное урегулирование (OTS) в марте 2023 года.

В декабре 2023 года Высокий суд Дели поручил кредитору удалить ярлык мошенничества в RFL.

Согласно освещению в январе 2024 года, ED провело обыски в 9 местах, включая корпоративные офисы RHC и RFL Holdings, чтобы расследовать отмывание денег за незаконное присвоение более 20 миллиардов рупий от RFL. Согласно репортажу, ED готовит обвинение против бывших промоутеров (Шивиндера и Мальвиндера) за незаконное присвоение средств RFL.