방코 델타 아시아(포르투갈어: 방코 델타 아시아 S.A.R.L.)는 마카오에 있는 은행으로, 현재 델타 아시아 파이낸셜 그룹의 자회사로, 마카오의 첫 번째 최고 경영자 후보 중 한 명인 스탠리 아우가 소유하고 있습니다. 이 회사는 홍콩과 마카오에서 주로 투자 은행, 상업 은행 및 보험 서비스에 중점을 두고 있습니다.
역사 방코 델타 아시아는 스탠리 아우의 아버지인 아우 윙 응곡이 1935년 항셍 환전 마카오(나중에 항셍 은행 마카오로 개명)로 설립했습니다. 1962년 스탠리 아우는 홍콩으로 사업을 확장하고 런던 금 사업을 운영하기 위해 델타 아시아 유한회사를 설립하여 아시아 최초의 주요 1980년, 델타 아시아 그룹은 항셍 은행 마카오를 인수했습니다. 1993년 12월 28일, 델타 아시아 그룹은 공식적으로 델타 아시아 금융 그룹으로 이름을 변경했으며, 자회사인 항셍 은행 마카오도 방코 델타 아시아로 이름이 변경되었습니다. 현재 센트럴 디스트릭트 슈이 항메이 스트리트 39-41(피터 스트리트 비서와 교차로)에 본사를 두고 있습니다. 행정 센터는 갱딩 앞에 있습니다.
북한 계좌 및 도주 사건 2005년 9월 15일, 미국 재무부는 방코 델타 아시아가 북한 고객의 돈세탁을 돕고 위조 지폐의 유통과 기타 테러 활동을 돕고 있다고 비난했습니다. 그것은 미국 회사에 은행과의 접촉을 끊으라고 조언했습니다. 마카오의 방코 델 단 이틀 만에 3억 개의 파타카가 인출되어 방코 델타 아시아 전체 예금의 10분의 1을 차지했습니다. 하지만, 은행은 그것을 지불할 충분한 현금이 있다고 말했습니다. 방코 델타 아시아는 1970년대부터 북한과 거래해 왔지만, 돈세탁을 막기 위한 규제 메커니즘을 항상 가지고 있다는 미국의 비난을 부인했습니다. 다음날 아침 마카오 특별행정구 정부는 성명을 내고 이번 사건에 대해 깊은 우려를 표명하고 조사 태스크포스를 꾸렸습니다. 저녁에는 호후화 마카오 특별행정구역장이 "방코 델타 아시아에서 고객 인출에 심각한 비리가 있다"고 이유로 들었습니다. 금융 시스템의 법적 체제를 인용하면서 그는 금융 시스템에 대한 대중의 신뢰를 강화하기 위해 방코 나시오날 울트라마리노 마카오 지점의 총지배인 So Yulong과 마카오 통화 당국의 내부 감사 사무국장 Li Zhancheng을 임명했습니다. HKMA는 1995년에 처음으로 시행된 은행 조례를 인용하여 KPMG의 파트너인 Paul Bough를 관리자로 임명하여 홍콩에서 서비스를 인수하고 자산을 모회사와 분리한다고 발표했습니다.
2006년 2월 18일 New China Australia Daily에 인용된 BBC에 따르면 방코 델타 아시아를 대표하는 변호사는 2006년 2월 16일 은행이 북한과의 모든 거래를 중단하고 자금 조달 방지 정책을 개선했다고 말했습니다. 방코 델타 아시아는 또한 미국 당국이 북한 정권을 위한 은행의 돈세탁 혐의에 대한 조사를 중단할 것을 촉구했습니다. 2007년 3월 15일, 미국 재무부는 방코 델타 아시아와 미국 금융 시스템 사이의 연결을 북한을 위한 돈세탁임을 확인한 후 30일 이내에 차단하겠다고 발표했습니다. 마카오 SAR 정부는 이어 "방코 델타 아시아를 계속 인수할 것"이라는 보도자료를 냈다. 어떤 일이 있어도 SAR 정부는 예금자의 이익을 보호하고 금융 시스템의 안정성을 유지하기 위해 필요한 조치를 취할 것입니다."
2007년 9월 28일, 2년간의 관리 기간이 끝나자 마카오 SAR 정부는 방코 델타 아시아의 경영진을 원래 주주들에게 반환하기로 결정했습니다. 2008년 10월 25일, HKMA(HKMA)는 같은 날(금) 금융 당국이 재무장관과 협의한 후 KPMG의 Paul Jeremy Bough 씨의 델타 아시아 크레딧 유한회사의 관리자 임명을 취소하는 은행 조례("조례") 제53F(1)항에 따라 권한을 행사했다고 발표했습니다. 델타 아시아 크레딧 유한회사는 델타 아시아 자회사의 조례 및 델타 아시아 자회사에 따라 홍콩에서 인정된 예금 인 관리자 임명 취소는 같은 날 발효되었습니다.제재 해제 2020년 8월 11일, 미국 재무부 금융 범죄 예방국은 15년 된 은행에 대한 무조건적인 제재 해제와 미국 달러 청산 사업의 재개를 발표했습니다.
