アムステルダム貿易銀行（ATB）は、1994年から2022年の間にオランダで登録された商業銀行です。この銀行は、旧ソビエト連邦諸国での事業を希望する企業に貿易金融を提供することに焦点を当てています。

ATBはABNアムロによって規制されています。

歴史

アレクサンダー・スモレンスキーを通じて1994年に設立された同社は、旧ソビエト連邦での事業を希望する企業に貿易金融を提供するために、ロシアのSBS-AGRO銀行（ロシア語:СС-Кгро）の子会社であるStolichny Bank Internationalとして知られています。オランダ支店のほか、Stolichny Bank Internationalはカザフスタンとマケドニアに他の国際支店を持っています。1998年のロシア金融危機の後、ロシア最大の民間銀行であるSBS-AGROが再編されました。

2001年に、有限責任会社ABH Holdings S. A.（ルクセンブルク）とその子会社ABH Financial Limitedを通じて、ロシアの民間投資コンソーシアムAlpha Groupの子会社になりました。ABH Financial Limitedは、Alpha Bankの資産を部分的に管理しています。ウクライナ生まれのロシアのビジネスマン、ミハイル・フリードマンは後に、Alpha Bankを通じてATBの少数株式を間接的に所有していると述べました。

アムステルダム貿易銀行は、2003年、2006年、2011年にオランダ、ドイツ、オーストリアにインターネット支店を開設しました。

2022年4月22日、アムステルダム地方裁判所はアムステルダム貿易銀行の破産を宣言しました

紛争

2004年と2007年に、オフショア会社のセブンキー・リミテッドのATB口座が、オリガ・シュバロワ（イゴール・シュバロフの妻）が所有し、アレクサンダー・マムットが設立した法律事務所ALMコンサルティング（ロシア語:«-Консалтинг»）の支援を受けているアリシャー・ウスマノフと提携しているギャラガー・ホールディングス・リミテッドに多額の米ドルを送金するために使用されました。ユージン・シュヴィドラーと提携しているユニキャスト・テクノロジーズ・コーポレーションの銀行口座。ウスマノフは、2004年に取引された資金を使用して、英蘭の鉄鋼会社CorusGroupの株式を購入しました。

2017年、国際調査ジャーナリスト協同組合は、ATBが悪名高いマネーロンダリングプログラムに関与していると主張しましたが、銀行はこれを否定しました。3450万ドルがアムステルダム貿易銀行口座を通じて送金されたと言われています。ポール・ラドゥが調査を主導し、オランダの金融犯罪検察官（オランダ語: Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst（FIOD））がATBの事務所を捜索しました。銀行は事件後もコンプライアンス部門をより重視していましたが、検索ではマネーロンダリングの証拠は見つかりませんでした。

コーポレートガバナンス

2018年ATBの代理取締役は、

• ハリス・アントニオ（最高経営責任者）
• Eric Steeghs（最高財務責任者）
• ピーター・ウルマン（CRO）

監査役会には非代理取締役もいます