डायमंड ट्रस्ट बैंक समूह, या संक्षेप में Dसमूह, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया और युगांडा में सक्रिय एक अफ्रीकी बैंकिंग समूह है। समूह की प्रमुख कंपनी, डायमंड ट्रस्ट बैंक केन्या, सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या, केंद्रीय बैंक और केन्या के लिए राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, जो पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
स्थान
Dसमूह का मुख्य कार्यालय डायमंड ट्रस्ट बैंक सेंटर (DTBC) में नैरोबी, केन्या में मोम्बासा रोड पर स्थित है।
अवलोकन
Dसमूह का प्रमुख डायमंड ट्रस्ट बैंक (केन्या) है, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। दिसंबर 2013 तक, समूह को संपत्ति के मामले में केन्या के 43 लाइसेंस प्राप्त बैंकों में 8 वां स्थान दिया गया था। उस समय, समूह की कुल संपत्ति लगभग $ 1.924 बिलियन थी (KES: 166.52 billion) और शेयरधारकों की इक्विटी लगभग $ 242.10 मिलियन थी (KES: 20.95 billion). 2018 तक 5 वें स्थान पर रहा।
समूह ने विश्व बैंक के आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के लिए हबीब बैंक ऑफ आगा खान फंड के साथ काम किया। जुलाई 2017 में, डायमंड ट्रस्ट बैंकिंग समूह ने पूर्व "हबीब बैंक ऑफ केन्या" का 100% स्वामित्व हासिल कर लिया। नए अधिग्रहण को 1 अगस्त, 2017 से डायमंड ट्रस्ट बैंक ऑफ केन्या के साथ विलय कर दिया गया था। नए अधिग्रहण के हिस्से के रूप में, Dसमूह ने 41 पूर्व हबीब बैंक कर्मचारियों को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है।
सदस्य कंपनियां
Dसमूह में निम्नलिखित कंपनियां शामिल हैं:
सहायक
- डायमंड ट्रस्ट बैंक (केन्या) लिमिटेड - खुदरा बैंकिंग - नैरोबी, केन्या में 100% शेयरहोल्डिंग - केन्या में वाणिज्यिक बैंक, व्यक्तियों और व्यवसायों की सेवा। यह समूह की प्रमुख कंपनी है, जो दिसंबर 2016 तक केन्या में 6.4% बैंक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।
- डायमंड ट्रस्ट बैंक (युगांडा) लिमिटेड - खुदरा बैंकिंग - कंपाला, युगांडा 54.1% शेयरहोल्डिंग - एक वाणिज्यिक बैंक युगांडा में व्यक्तियों और व्यवसायों की सेवा करता है।
- डायमंड ट्रस्ट बैंक (तंजानिया) लिमिटेड - खुदरा बैंकिंग - डार एस सलाम, तंजानिया 62.9% शेयरहोल्डिंग - तंजानिया में एक वाणिज्यिक बैंक जो व्यक्तियों और व्यवसायों की सेवा करता है।
- डायमंड ट्रस्ट बैंक (बुरुंडी) लिमिटेड - रिटेल बैंकिंग - बुजुम्बुरा, बुरुंडी 67.3% शेयरहोल्डिंग - बुजुम्बुरा में एक वाणिज्यिक बैंक, व्यक्तियों और व्यवसायों की सेवा करता है।
- डायमंड ट्रस्ट इंश्योरेंस एजेंसी लिमिटेड - आश्वासन - केन्या - 100% बैंकबांसली - यह होल्डिंग इकाई आश्वासन सेवाएं प्रदान करती है। रिटेल बैंकिंग (रवांडा) लिमिटेड - डायमंड ट्रस्ट (किगाली - रवांडा - विकास के तहत।
- प्रीमियर सेविंग्स एंड फाइनेंस लिमिटेड - निष्क्रिय - नैरोबी, केन्या में 100% हिस्सेदारी।
ग्रुप ऑफ कंपनीज लिंक्ड
- जुबली इंश्योरेंस कंपनी बुरुंडी - इंश्योरेंस - बुजुम्बुरा, बुरुंडी - 20% हिस्सेदारी - बुरुंडी में एक बीमा कंपनी। जुबली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्य। जुबली इंश्योरेंस, जो डायमंड ट्रस्ट बैंक के साथ आम शेयर साझा करता है (i.e. AKFED), संयुक्त उद्यम का 80% हिस्सा रखता है।
- सर्विसेज एंड सिस्टम्स लिमिटेड - (dorant) - नैरोबी, केन्या - 40% हिस्सेदारी।
स्वामित्व
डायमंड ट्रस्ट बैंकिंग समूह के शेयर नैरोबी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। जुलाई 2017 तक, समूह के प्रमुख शेयरधारक, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:
रो मालिक का नाम स्वामित्व प्रतिशत 1 आगा खान आर्थिक विकास कोष (AKFED) 16.50 2 एचबीएल पाकिस्तान का हिस्सा है सिल्वर जुबली इंश्योरेंस कंपनी > Fका हिस्सा 9.95 4 मानक चार्टर्ड ए / सी 18972 2.78 5 मानक चार्टर्ड एजेंट A / C 18965 2.23 6 डायमंड जुबली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (यू) सीमित है, Fकी एक सहायक कंपनी 1.37 नैरोबी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अन्य कुल >युगांडा में आपराधिक सम्मन
सितंबर 2021 में, डीटीबी समूह के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें आगा खान, समूह के सीईओ नसीम देवजी मोहम्मद, डीटीबी युगांडा के प्रबंध निदेशक वर्गीस थम्बी, और डीटीबी युगांडा क्रेडिट शामिल हैं। निदेशक जॉन सीताकंगे को निम्नलिखित आरोपों का खंडन करने के लिए बुगांडा रोड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा युगांडा में बुलाया गया था: चोरी, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी, वित्तीय खाता बही में गलत प्रविष्टियां, कंप्यूटर का दुरुपयोग करना, झूठे दस्तावेज जारी करना और नियमों का उल्लंघन करने की साजिश; दंड संहिता की धारा 254, अध्याय 120, धारा 47 (1) and (3) of वित्तीय संस्थान समूह अधिनियम 2004, कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियम की धारा 19, दंड संहिता की धारा 351, युगांडा के संविधान की संख्या 120, और दंड संहिता की धारा 360, संख्या 120, बैंक को दोषी ठहराए जाने के बाद सिविल एक्शन नंबर में 2020 उच्च न्यायालय में धोखाधड़ी। हामिस किगगुंडू द्वारा अपने बैंक खाते से $ 30 मिलियन से अधिक धोखाधड़ी करने के लिए बैंक के खिलाफ लाया गया 2020 का 43।
शाखा नेटवर्क
अगस्त 2014 तक, Dसमूह की पूर्वी अफ्रीकी देशों में कुल लगभग 100 शाखाएं थीं जहां यह संचालित होता है। मई 2012 में, केन्या में कवरेज से पता चला कि समूह ने 2020 तक रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और दक्षिण सूडान तक विस्तार करने की योजना बनाई
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