Amsterdam Trade Bank (ATB) es un banco comercial registrado en los Países Bajos entre 1994 y 2022. El banco se especializa en proporcionar financiación comercial a empresas que desean hacer negocios en los países de la antigua Unión Soviética.

ATB está regulado por ABN Amro.

Historia

La empresa fue fundada en 1994 a través de Alexander Smolensky, antes conocido como Stolichny Bank International, una filial del ruso SBS-AGRO Bank (ruso: СС-Агро )), proporcionando financiación comercial a empresas que desean hacer negocios en la antigua Unión Soviética. Además de la sucursal holandesa, Stolichny Bank International tiene otras sucursales internacionales en Kazajstán y Macedonia. SBS-AGRO, el banco privado más grande de Rusia, fue reestructurado después de la crisis financiera rusa de 1998.

En 2001, se convirtió en una filial del consorcio de inversión privada rusa Alpha Coeficiente Group a través de la sociedad de responsabilidad limitada ABH Holdings S.A. (Luxemburgo) y su filial ABH Financial Limited, que controla parcialmente los activos de Alpha Coeficiente Bank. Mikhail Fridman, un empresario ruso de origen ucraniano, dijo más tarde que a través del Alpha Coeficiente Bank, poseía indirectamente una participación minoritaria en ATB.

Amsterdam Tradebank abrió sucursales de Internet en los Países Bajos, Alemania y Austria en 2003, 2006 y 2011, respectivamente.

El 22 de abril de 2022, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam declaró insolvente al Amsterdam Tradesbank

Disputa

En 2004 y 2007, las cuentas de ATB de la empresa offshore Sevenkey Limited se utilizaron para transferir grandes cantidades de dólares estadounidenses a Gallagher Holdings Limited, vinculada a Alisher Usmanov, propiedad de Olga Shuvalova (esposa de Igor Shuvalov) y apoyada por el bufete de abogados ALM Consulting (en ruso: "АЛ Usmanov usó fondos de un acuerdo de 2004 para comprar su participación en la empresa siderúrgica anglo-holandesa Corus Group.

En 2017, la Cooperación Internacional de Periodistas de Investigación afirmó que ATB estaba involucrada en un notorio esquema de lavado de dinero, pero el banco lo negó. 34,50 millones de dólares fueron supuestamente transferidos a través de las cuentas de Amsterdam Tradebank. Paul Radu dirigió la investigación y el fiscal holandés de delitos financieros (holandés: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)) registró las oficinas de ATB. La búsqueda no encontró evidencia de lavado de dinero, aunque el banco aún puso mayor énfasis en su departamento de cumplimiento a raíz del incidente.

Gobierno Corporativo

Los Directores Interinos de ATB 2018 son:

• Harris Antonio (Director Ejecutivo)
• Eric Steeghs (Director Financiero)
• Peter Ullman (CRO)

También hay algunos directores no interinos en el Consejo de Supervisión