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CTBC Bank - CTBC Bank
Activo

CTBC Bank

Certificación oficial
Provincia china de Taiwán
Comercio
20 Año
Puntuación empresarial actual
5.00
Calificación de la industria
a

Introducción a la empresa

Nombre completo de la empresa
Nombre completo de la empresa
CTBC Bank
País
País
Provincia china de Taiwán
Clasificación del mercado
Clasificación del mercado
Comercio
Clasificación de las empresas
Clasificación de las empresas
Bancos
Tiempo de registro
Tiempo de registro
1966
Estado de funcionamiento
Estado de funcionamiento
Activo

CTBC Bank, conocido como CTBC, es un gran banco en Taiwán. El predecesor de CTBC Bank fue "China Securities Investment Corporation", fundado en 1966 por Koo Zhenfu, con un capital inicial de 6.000 dólares neozelandeses.

El 9 de julio de 1971, China Securities Investment Corporation se reestructuró en una sociedad fiduciaria y de inversión, por lo que pasó a llamarse "China Trust Investment Corporation" con un capital de 200 millones de dólares neozelandeses. La sede de la empresa se trasladó a "China Trust Building" en el número 122 de Dunhua North Road, distrito de Songshan, ciudad de Taipei, Taiwán, en julio de 1984. Después de que China Trust Building se vendiera a China Life Insurance a finales de 1995, se cambió a "China Life Dunbei Building".

En 1990, estableció una oficina en Londres, Inglaterra, y comenzó a operar negocios en el extranjero.

En 1991, la acción se listó en la Bolsa de Valores de Taiwán con el código de acciones 2815, lo que la convirtió en la primera sociedad fiduciaria e inversora listada en Taiwán (las otras dos sociedades fiduciarias e inversoras, Chung Lien Trust y Asia Trust, no estaban listadas). En ese momento, el capital había alcanzado los 10,50 mil millones de dólares australianos; al año siguiente, China Trust Investment Corporation se reestructuró en un banco comercial el 2 de julio de 1992 y, por lo tanto, volvió a llamarse "CTBC Bank".

En 2002, el Ministerio de Finanzas abrió el establecimiento de una sociedad de cartera financiera. CTBC Bank estableció CTBC Financial Holding Co., Ltd. el 17 de mayo de este año a través de la conversión de acciones, y se convirtió en una filial propiedad al 100% de CTBC Financial Holding. Desde entonces, el negocio financiero de CTBC Group ha estado dominado por CTBC Financial Holding.

En 2003, CTBC Bank adquirió Metropolitan Bank and Trust Company por $19,57 mil millones de dólares neozelandeses, lo que lo convirtió en el banco privado más grande de Taiwán. En 2004, adquirió Fengshan Credit Cooperative, que fue absorbida por Central de Seguros de Depósito Corporación, por $1,10 mil millones de dólares neozelandeses.

En 2007, CTBC Bank adquirió Hualien Business Bank, que también fue absorbida por Central de Seguros de Depósito Corporación, por $4,49 mil millones de dólares neozelandeses, lo que amplió el número de sucursales a 142, convirtiéndolo en el sexto banco del país con el número de sucursales. También está vinculado con a Cathay United Bank como el banco privado con el mayor número de sucursales. En el mismo año, también se hizo cargo de los derechos de deuda de Cetelem, una empresa de BNP Paribas, en Taiwán. En 2008, fue readquirido y fusionado con CTBC Securities, que también era una filial de CTBC Financial Holding.

En junio de 2013, con el cambio de nombre en inglés de CTBC Financial Holding, CTBC Bank cambió su nombre en inglés de "Chinatrust Commercial Bank" a "CTBC Bank". En 2014, la sede de CTBC Financial Holding fue trasladada a CTBC Financial Park, Nangang District, Taipei City.

En 2016, CTBC Bank fue multado con 6 millones de dólares neozelandeses por la Comisión de Supervisión Financiera por violaciones graves de una serie de defectos. En el mismo año, CTBC Bank fue multado con 3 millones de dólares neozelandeses por la Comisión de Supervisión Financiera por no cumplir con sus deberes de revisión de identidad del cliente (KYC) y dejó de manejar el negocio de confianza relacionado con las adquisiciones públicas durante tres meses.

En marzo de 2020, la Comisión de Supervisión Financiera aprobó el segundo banco en línea puro, LINE Bank (un banco comercial conectado), con CTBC Bank como accionista original.

El 17 de abril de 2020, se abrió la sucursal CTBC Bank Shanghai Hongqiao.

En marzo de 2022, Tailandia LHFG Group, que originalmente era una inversión de accionista, se agregó como subsidiaria.

El 30 de mayo de 2023, la Comisión de Supervisión Financiera, debido a la falta de manejo de CTBC Bank de los aumentos de los clientes en las transferencias bancarias en línea y los límites diarios de retiro en cajeros automáticos, mostró que el banco no ha Perfeccionó el establecimiento de sistemas de control interno para confirmar la racionalidad y autenticidad de los aumentos de los límites de transacción de los clientes y la gestión del comportamiento de los empleados. Ha violado las regulaciones e impuesto una multa de 20 millones de dólares australianos según la ley.

El 21 de agosto, se sospechaba que un miembro masculino del personal del CTBC Bank estaba vinculado a un grupo fraudulento, y la policía se lo llevó para investigarlo "aumentando el límite de transferencia" para facilitar el lavado de dinero por parte de grupos fraudulentos.

En diciembre, cuando una mujer de apellido Zhu trabajaba para el CTBC Bank, estuvo involucrada en lavado de dinero para un grupo de fraude, y el Tribunal de Distrito de Taoyuan procesó a 22 personas. El Tribunal de Distrito de Taoyuan condenó hoy a Zhu a 6 años y 6 meses de prisión, y todo el caso puede ser apelado; el Tribunal de Distrito de Taoyuan también encontró que el CTBC Bank estaba involucrado en responsabilidad penal y lo denunció de acuerdo con la ley.

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