Amsterdam Trade Bank (ATB) ist eine zwischen 1994 und 2022 in den Niederlanden registrierte Geschäftsbank. Die Bank ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Handelsfinanzierungen für Unternehmen, die in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion Geschäfte machen möchten.

ATB wird von ABN Amro reguliert.

Geschichte

Das Unternehmen wurde 1994 durch Alexander Smolensky, früher bekannt als Stolichny Bank International, einer Tochtergesellschaft der russischen SBS-AGRO Bank (russisch: СбС-Агро )), gegründet und bietet Handelsfinanzierungen für Unternehmen an, die in der ehemaligen Sowjetunion Geschäfte machen möchten. Neben der niederländischen Niederlassung hat die Stolichny Bank International weitere internationale Niederlassungen in Kasachstan und Mazedonien. SBS-AGRO, Russlands größte Privatbank, wurde nach der russischen Finanzkrise von 1998 umstrukturiert.

Im Jahr 2001 wurde sie über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABH Holdings S.A. (Luxemburg) und ihre Tochtergesellschaft ABH Financial Limited, die teilweise die Vermögenswerte der Alpha Coefficiency Bank kontrolliert, zu einer Tochtergesellschaft des russischen Privatinvestitionskonsortiums Alpha Coefficiency Group. Mikhail Fridman, ein in der Ukraine geborener russischer Geschäftsmann, sagte später, dass er über die Alpha CoEfficibank indirekt eine Minderheitsbeteiligung an ATB besitze.

Amsterdam Tradebank eröffnete 2003, 2006 bzw. 2011 Internet-Filialen in den Niederlanden, Deutschland und Österreich.

Am 22. April 2022 erklärte das Amsterdamer Bezirksgericht die Amsterdam Tradesbank für insolvent

Streit

In den Jahren 2004 und 2007 wurden die ATB-Konten der Offshore-Gesellschaft Sevenkey Limited verwendet, um große Mengen an US-Dollar an die Gallagher Holdings Limited zu überweisen, die mit Alisher Usmanov verbunden ist, die Olga Shuvalova (Igor Shuvalovs Frau) gehört und von der Anwaltskanzlei ALM Consulting (russisch: АВВcca-Консаланининеенеенеененесссссенененееенеененен Usmanov verwendete Gelder aus einem Deal von 2004, um seine Beteiligung an dem anglo-niederländischen Stahlunternehmen Corus Group zu kaufen.

Im Jahr 2017 behauptete die International Cooperation of Investigative Journalists, dass ATB in ein berüchtigtes Geldwäschesystem verwickelt sei, aber die Bank bestritt dies. Angeblich wurden 34,50 Millionen Dollar über Konten der Amsterdam Tradebank überwiesen. Paul Radu leitete die Ermittlungen, und der niederländische Staatsanwalt für Finanzkriminalität (FIOD) durchsuchte die Büros von ATB. Die Suche fand keine Hinweise auf Geldwäsche, obwohl die Bank nach dem Vorfall noch mehr Wert auf ihre Compliance-Abteilung legte.

Corporate Governance

Die amtierenden Direktoren der ATB 2018 sind:

• Harris Antonio (Chief Executive Officer)
• Eric Steeghs (Chief Financial Officer)
• Peter Ullman (CRO)

Es gibt auch einige nicht amtierende Direktoren im Aufsichtsrat